功能性委員會

薪資報酬委員會

一、首屆成立薪酬委員會日期：民國 107 年 5 月 17 日

二、第四屆薪酬委員會委員任期：113 年 7 月 12 日至 116 年 6 月 18 日

三、薪酬委員會成員：

四、薪酬委員會運作介紹：

本公司於民國 107 年設置薪資報酬委員會，薪資報酬委員會之成員組成，依循薪資報酬委員會組織規程，由董事會決議委任，主要職權包含：定期檢討本公司董事、各功能性委員及經理人等績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並對薪資報酬委員會組織規程提出修正建議。目前成員為 3 位獨立董事。

本公司於 115/02/24 薪酬委員會檢討本公司 114 年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

五、年度薪資報酬委員會成員出席情形：

六、年度薪資報酬委員會會議運作情形

審計委員會

一、首屆成立審計委員會日期：民國 107 年 12 月 18 日

二、第三屆審計委員會委員任期：民國 113 年 6 月 19 日至民國 116 年 6 月 18 日

三、審計委員會成員：

四、審計委員會運作介紹：

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度暨相關之政策與程序、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、衍生性金融商品及現金投資情形、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、申訴報告、防止舞弊計劃及舞弊調查報告、資訊安全、公司風險管理、簽證會計師資歷、獨立性及績效評量、簽證會計師之委任及解任或報酬。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。進金生能源服務公司審計委員會符合上述法令規定。

五、本公司審計委員會於本公司民國 113 年舉行了 7 次會議，年度工作重點如下：

1.審查財務報表及盈餘分派。

2.審查內部控制制度暨相關之政策與程序。

3.審查取得或處分資產處理程序及相關交易。

4.審查簽證會計師之委任、解任或報酬。

5.審查重大客戶之授信額度及簽署合約。

六、年度審計委員會會議運作情形

七、年度獨立董事、內部稽核主管與會計師溝通情形：

功能性委員會之績效評估

永續發展委員會

一、首屆成立永續發展委員會日期：民國 114 年 1 月 1 日

二、第一屆永續發展委員會委員任期：114 年 1 月 1 日至 116 年 6 月 18 日

三、永續發展委員會成員：

四、永續發展委員會運作介紹：

為落實本公司及子公司永續經營理念，健全本公司在環境（Environment）、社會公益（Social）及公司治理（Governance）三大領域之經營體制，以達永續發展目標。

永續發展委員會審議的事項主要包括：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等，以及監督風險管理制度之執行，確保風險管理機制之有效運作
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書
4. 其他永續發展相關事項之決定

五、年度永續發展委員會會議運作情形

六、永續發展委員會會議運作情形